治理概要

公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规以及《公司章程》等内部规章制度的要求,不断完善公司法人治理结构、强化制度建设、规范公司运作,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度。公司及董事、监事、高级管理人员积极维护全体股东利益、提升公司效益,未存在滥用职权损害公司利益和股东权益的行为。公司控股股东、公司、董事、监事及高级管理人员均未发生违反中国证监会、上海证券交易所等法律法规而受到处罚等情形。

关于股东与股东大会

股东大会的召集、召开程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位及合法权益,股东依法对公司的经营享有知情权和参与权。

公司实际控制人、控股股东认真履行诚信义务,严格按照有关法律法规及《公司章程》、《控股股东行为规范》等行使其出资人权利,未出现利用其关联关系损害公司利益的行为,未出现占用本公司资产、资金以及要求本公司为其或其子公司担保的行为,不存在与本公司构成同业竞争的情况,也未出现其他任何违规行为。

关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和程序,选聘公司董事。董事会构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求,第五届董事会共有董事15名,其中独立董事5名,占全体董事三分之一,较好地保持了董事会的客观性、独立性。

公司董事会的召集、召开程序完全符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。全体董事能够以认真负责的态度出席董事会,依据其专业经验和独立判断,审慎决策,诚实、勤勉、尽责的履行职责,同时积极参加有关培训,学习有关法律知识,提高依法履职意识。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,已制定各专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会利用各位委员的专业能力,在公司战略、投资、财务状况、管理层考核与激励等方面为董事会决策提供专业意见。

关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和程序,选聘公司监事。监事会构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求,第五届监事会共有监事7名,其中职工监事3名。

监事会的召集、召开程序完全符合《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。监事会能勤勉尽责的执行公司股东大会赋予的监督职能,包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权,监督公司重大事项的审批过程以及对公司的财务进行检查监督。

关于公司高级管理人员

公司总经理及其他高级管理人员由公司董事会任命。公司在《公司章程》中明确规定了总经理及其他高级管理人员的职责和权限,并且制定了《决策委员会工作细则》对决策委员会议事程序作出了明确规定。

公司总经理及其他高级管理人员能严格按照法律法规及《公司章程》和《决策委员会工作细则》规定进行决策,勤勉尽责的履行公司董事会赋予的职责,完成董事会决定的事项,同时通过合理分工确保对公司日常经营管理有效控制,重大事项由决策委员会办公会讨论。

关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了人力资源管理、薪酬管理体系,建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。制定了《经营管理者年薪制管理办法》、《部门绩效考核实施纲要》、《员工招聘录用管理办法》、《薪酬体系管理办法》等一系列人力资源管理、绩效考核制度,明确规定了招聘、晋升、绩效考核、薪酬奖惩、专业职称等管理措施,确保经理层和全体员工具备相应的胜任能力并有效地履行职责,实行"以岗定薪,按绩取酬"的复合薪酬模式,从经济效益、计划指标、党风廉政等方面对经理层和全体员工进行全面考核,形成了绩效优先的考核评价体系,把个人绩效与部门业绩、公司效益有机结合。使公司管理层和员工的整体素质不断得以提高,并促进、保证公司经营目标的实现。

关于利益相关者

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的原则,与银行、职工、供应商、客户等利益相关者保持良好的战略合作关系,交往过程中恪守诚信,营造和谐公平的氛围,共同推动公司持续、健康、平稳的发展。公司还负有很强的社会责任意识,在公益事业、环境保护、资源利用等方面积极响应国家号召,努力承担起企业应尽的社会责任。

关于信息披露和投资者关系管理

公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及《公司信息披露事务管理制度》的要求,严格履行信息披露义务,主动披露各类包括公司重大事项、经营状况等相关信息,并保证信息披露真实、准确、完整、及时,切实保证所有股东均能平等便捷的获得公司信息,提高公司透明度。

公司历来重视投资者关系管理,除及时准确完整的披露信息外,董事长、总经理、董事会秘书认真接待投资者、新闻媒体和现场调研,在不违背中国证监会、上海证券交易所和公司信息披露管理制度的前提下,介绍公司战略发展规划、生产经营等情况。公司投资者关系管理工作正常进行,保障了资本市场与公司管理层的良好沟通渠道。

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